百花医药(600721):新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于 2024年 7月 31日北京时间 12:00，在公司 22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 5票。 回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。 （二）审议通过《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 5票。 回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 （1）郑彩红：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （2）黄 辉：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （3）孙建斌：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （4）马晓利：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （5）吕政田：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （6）夏 燕：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （7）焦培想：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 （1）谷 莉：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （2）陆星宇：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （3）李文宝：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （4）陆群威：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024年 8月 1日 中财网
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