顺鑫农业(000860):第九届董事会第十六次会议决议
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年7月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年7月31日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。 为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为10亿元人民币的中期票据。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》大会的通知》（公告编号：2024-024）。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2024年8月1日 中财网
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