国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十七次临时会议决议
新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第五十七次临时会议通知于2024年7月24日以电子邮件 送达，并于2024年7月30日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在河南省许 昌市鄢陵县投资设立控股子公司的议案》； 公司全体董事一致同意公司在河南省许昌市鄢陵县投资设立控 股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资 4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例 34%；均以人民币现金方式出资。本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-037） 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管 道股份有限公司职能部室调整的议案》； 三、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，公司全体董事同意聘任姜丽丽女士（简历详 见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-038） 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年8月1日 中财网
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