英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
2024年 8月 目 录 英科再生资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 .. 3 2024年第二次临时股东大会会议议程 ................................................... 6 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ............ 8 议案二：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 .................. 10 英科再生资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代 理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执 照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外， 应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2名股东 代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手 机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见 证并出具法律意见书。 十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公 司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 7月 29日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2024年 8月 13日 14点 00分 （二）会议地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技 有限公司 （三）会议召集人：董事会 （四）投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上 海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024年 8月 13日至 2024年 8月 13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东 人数及所持有的表决权股份数量 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议以下会议议案：
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果 （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 根据“一照多址”改革相关规定，结合公司实际经营发展需要，公 司拟新增住所“山东省淄博市临淄区纬三路 199号”，即公司住所拟由“山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路”变更为“山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路；山东省淄博市临淄区纬三路 199号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。 因公司住所变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公 司章程》中相关条款，具体修订内容如下：
司章程》全文详见公司于 2024年 7月 5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司所有规章制度涉及公司住所的，将一并做相应修改。 本议案已于 2024年 7月 4日经公司第四届董事会第十二次会议审 议通过。 现提请股东大会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 13日 议案二：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 各位股东及股东代理人： 公司监事会于近日收到公司非职工代表监事李健才先生的书面 辞职报告，李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026年 5月 10日）止。辞职后，李健才先生不在公司 担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，李健才先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会主席 相关职责。 为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法 律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 本议案已于 2024年 7月 26日经第四届监事会第八次会议审议通 过。 现提请股东大会予以审议。 英科再生资源股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 13日 中财网
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