三峡旅游(002627):第六届董事会第十一次会议决议
第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十一次会议通知于 2024年 7月 25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024年 7月 31日在公司 6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董 事 11人。会议由董事长殷俊先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的的公告》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 同意于 2024年 8月 16日召开 2024年第一次临时股东大会，本 次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。 《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 31日 中财网
 |