成都银行(601838):成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间:2024年07月31日 19:20:33 中财网
原标题:成都银行:成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-042 可转债代码:113055 可转债简称:成银转债 成都银行股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 7月 31日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市西御街 16号成都银行大厦 5楼 3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2,516,764,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)65.9884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人,出席 9人,独立董事宋朝学因公务原因未出席; 2、公司在任监事 5人,出席 5人;
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股2,516,156,35499.9758488,2000.0193120,4000.0049


(二) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:王晗、牛津
2、 律师见证结论意见:
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。


特此公告。


成都银行股份有限公司董事会
2024年8月1日

? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议



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