成都银行(601838):成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 7月 31日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16号成都银行大厦 5楼 3号会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10人，出席 9人，独立董事宋朝学因公务原因未出席； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明 第1项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：王晗、牛津 2、 律师见证结论意见： 北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2024年8月1日 ? 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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