威尔高(301251):第二届董事会第一次会议决议
江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会由半数以上董事共同推举邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员，选举情况如下： 由邓艳群、陈星、贾晓燕担任董事会战略委员会委员，其中邓艳群为主任委员。 由刘木勇、唐艳玲、邓艳群担任董事会审计委员会委员，其中刘木勇为主任委员。 由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会提名委员会委员，其中唐艳玲为主任委员。 由唐艳玲、刘木勇、邓艳群担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐艳玲为主任委员。 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任贾晓燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任贾晓燕女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任许莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年7月29日为首次授予日，并同意向符合授予条件的19名激励对象授予123万股限制性股票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西威尔高电子股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、 备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议； 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024年7月31日 中财网
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