广厦环能(873703):第四届董事会第二次会议决议
北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 20日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱小琳、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-6月经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-098）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-099）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金使存放和使用情况，公司编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-100）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2024年第二次独立董事专门会议决议》 （三）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议》 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 31日 中财网
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