惠博普(002554):第五届监事会2024年第三次会议决议
华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024年第三次会议通知于 2024年 7月 26日以书面、传真、电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024年 7月 31日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。 3、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 监 事 会 二?二四年七月三十一日 中财网
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