申万宏源(000166):第五届董事会第二十八次会议决议
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十八次会议于 2024年 7月 31日以通讯方式召开。2024年 7月 24日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。 会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会 议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、通过《关于聘请公司 2024年中期审阅服务会计师事务所的 议案》。 同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威 会计师事务所为公司提供 2024年中期审阅服务，分别按照中国企业 会计准则和国际财务报告准则出具中期审阅报告。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 中财网
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