万方发展(000638):第九届董事会第六十二次会议决议
第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二次会议通知于2024年7月26日以通讯形式发出，会议于2024年7月30日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权的议案》。 本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权的公告》（公告编号：2024-057）。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月三十一日 中财网
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