雅艺科技(301113):第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），我们作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会成员，现就浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名陈凯先生、程玲莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：陈凯、程玲莎、叶跃庭 二〇二四年八月二日 中财网
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