鸿富瀚(301086):2024年第一次临时股东大会决议
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议主持人：副董事长 张定概先生 6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计65人，所持有表决权 的股份总数为67,585,300股，占公司有表决权股份总数的比例为 75.0948%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股 份总数为3,105,300股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4503％；通过网络投票的股东61人，代表股份64,480,000股，占上市公司总股份的71.6444％。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共61人， 所持有表决权的股份总数为706,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7848%。其中：通过现场投票的中小股东3人，所持有表决权的股份总数为300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%；通过网络投票的中小股东58人，所持有表决权的股份总数为706,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7844％。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列 席了本次会议；广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工 商变更登记事项的议案》 表决情况： 同意67,571,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对13,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东投票表决结果： 同意692,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0816％；反对13,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708％。 本议案为特别决议议案，经出席会议所有股东所持股份的三分之二 以上同意，表决通过。 回避表决情况：无 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的 议案》 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况： 同意67,571,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。 中小股东投票表决结果： 同意692,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0108％；反对12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7415％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2478％。 本议案为特别决议议案，经出席会议所有股东所持股份的三分之二 以上同意，表决通过。 回避表决情况：无 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况： 同意67,571,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。 中小股东投票表决结果： 同意692,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0108％；反对12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7415％；弃权1,750股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2478％。 本议案为特别决议议案，经出席会议所有股东所持股份的三分之二 以上同意，表决通过。 回避表决情况：无 2.03审议通过《关于修订<年度报告制度>的议案》 表决情况： 同意67,570,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784％；反对13,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权1,550股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.04审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况： 同意67,572,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,568,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9751％；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权2,150股（其中，因未投票默认弃权1,250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,571,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对13,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.07审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,572,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9803％；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.08审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度> 的议案》 同意67,570,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9778％；反对13,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权1,950股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,571,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权1,050股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.10审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,571,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789％；反对12,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.11审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况： 同意67,570,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9774％；反对13,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权1,850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2.12审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况： 同意67,572,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805％；反对12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 3、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况： 99.9797％；反对12,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权1,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。 中小股东投票表决结果： 同意692,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0603％；反对12,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7627％；弃权1,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1770％。 本议案为特别决议议案，经出席会议所有股东所持股份的三分之二 以上同意，表决通过。 回避表决情况：无 4、审议并通过了《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的 议案》 表决情况： 同意67,570,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787％；反对13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。 中小股东投票表决结果： 同意691,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9612％；反对13,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9255％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所杨展成律师、黎卜纲律师到会见证了本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会会议决议； 2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2024年8月1日 中财网
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