远兴能源(000683):九届十五次董事会决议
九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月29日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届十五次董事会会议的通知。 2.会议于2024年8月1日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024年 8月 1日为授予日，授予价格为 3.40元/股，向 38名激励对象授予 836.40万股限制性股票。 此议案已经公司全体独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 中财网
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