远兴能源(000683):九届十五次监事会决议
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-055 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月29日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届十五次监事会会议的通知。 2.会议于2024年8月1日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决,通过以下决议: 1.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核,监事会认为: (1)董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。 (2)本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上,监事会认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2024年8月1日为预留授予日,向符合授予条件的38名激励对象授予836.40万股限制性股票。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 二〇二四年八月二日 中财网
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