广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议
广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）15:30开始。 ②网络投票时间：2024年8月1日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月1 日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长罗应平先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 2.股东及股东代理人出席情况： 通过现场和网络投票的股东162人，代表股份214,562,202股，占公司有表决权股份总数的53.5977％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094％。 通过网络投票的股东160人，代表股份1,554,521股，占公司有表决权股份总数的0.3883％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份1,554,521股，占公司有表决权股份总数的0.3883％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东160人，代表股份1,554,521股，占公司有表决权股份总数的0.3883％。 3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况： （1）公司在任董事8人，出席8人； （2）公司在任监事5人，出席4人，其中监事朱春松先生因公务原 因请假； （3）公司董事会秘书出席了会议； （4）见证律师出席了会议； （5）公司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 2.提案的审议和表决情况 提案1.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案 总表决情况： 同意 213,458,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4855％；反对1,067,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4975％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。 中小股东总表决情况： 同意450,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 28.9800％；反对 1,067,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6720％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3480％。 表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 提案 2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象 发行A股股票具体事宜有效期的议案 总表决情况： 同意 213,432,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4733％；反对1,083,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5048％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。 中小股东总表决情况： 同意424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 27.3074％；反对 1,083,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6691％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0234％。 表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 提案3.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案 总表决情况： 同意 213,635,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5679％；反对848,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3953％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％。 中小股东总表决情况： 同意627,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 40.3597％；反对 848,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5583％；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0820％。 表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 提案4.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情况： 同意 213,559,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5325％；反对912,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4254％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。 中小股东总表决情况： 同意551,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 35.4772％；反对 912,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7204％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8024％。 表决结果：该提案获得表决通过。 提案 5.00 关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部 分工程暨关联交易的议案 本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有 公司股份153,052,709股）已对本议案进行了回避表决。 总表决情况： 同意 60,535,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4161％；反对872,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4182％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657％。 中小股东总表决情况： 同意580,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 37.3298％；反对 872,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1151％；弃权 101,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5551％。 表决结果：该提案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所 2.律师姓名：刘卓昀、覃锦 3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年8月2日 中财网
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