锋尚文化(300860):2024年第四次临时股东大会决议
2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年8月1日下午14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 88人，代表股份 123,224,093股，占公司有表决权股份总数的65.3108%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数122,216,219股，占公司有表决权股份总数的64.7766%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表85人，代表的股份总数1,007,874股，占公司有表决权股份总数的0.5342%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 85人，代表的股份1,007,874股，占公司有表决权股份总数的0.5342%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。 4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 1.01提名沙晓岚先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决情况：同意122,655,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%%. 其中，中小股东表决结果：同意439,537股，占出席会议中小股东所持股份的43.6103%。 表决结果：议案通过 1.02提名王芳韵女士为公司第四届董事会非独立董事。 表决情况：同意122,655,755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。 其中，中小股东表决结果：同意439,536股，占出席会议中小股东所持股份的43.6102%。 表决结果：议案通过 1.03提名于福申先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决情况：同意122,672,609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5525%。 其中，中小股东表决结果：同意456,390股，占出席会议中小股东所持股份的45.2824%。 表决结果：议案通过 1.04提名苗培如先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决情况：同意122,618,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5086%。 其中，中小股东表决结果：同意402,412股，占出席会议中小股东所持股份的39.9268%。 表决结果：议案通过 以上董事采用累积投票方式进行选举。 四 2、《关于董事会换届选举暨提名第 届董事会独立董事的议案》 四 2.01提名李仁玉先生为公司第 届董事会独立董事。 表决情况：同意122,655,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。 其中，中小股东表决结果：同意439,530股，占出席会议中小股东所持股份的43.6096%。 表决结果：议案通过 四 2.02提名周煊先生为公司第 届董事会独立董事。 表决情况：同意122,655,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。 其中，中小股东表决结果：同意439,531股，占出席会议中小股东所持股份的43.6097%。 表决结果：议案通过 四 2.03提名钟凯先生为公司第 届董事会独立董事。 表决情况：同意122,663,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5449%。 其中，中小股东表决结果：同意447,109股，占出席会议中小股东所持股份的44.3616%。 表决结果：议案通过 以上独立董事采用累积投票方式选举，且在股东大会召开前，以上独立董事候选人已经深圳证券交易所备案审核无异议。 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事议案》 3.01提名李建先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 表决情况：同意122,600,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4942%。 其中，中小股东表决结果：同意384,593股，占出席会议中小股东所持股份的38.1588%。 表决结果：议案通过 3.02提名李敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 表决情况：同意122,608,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5001%。 其中，中小股东表决结果：同意391,932股，占出席会议中小股东所持股份的38.8870%。 表决结果：议案通过 以上监事采用累积投票方式进行选举。 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意122,640,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5265%；反对 574,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4662%；弃权8,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。 其中，中小股东表决结果：同意424,460股，占出席会议中小股东所持股份的42.1144%；反对574,434股，占出席会议中小股东所持股份的56.9946%；弃权8,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8910%。 表决结果：议案通过 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、 备查文件 1、2024年第四次临时股东大会会议决议； 2、2024年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二日 中财网
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