义翘神州(301047):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 8月 1日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 1日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月 1日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18号院 11号楼215会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 172人，代表股份 92,792,107股，占公司有表决权股份总数的 73.5449%。 其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,741,495股，占公司有表决权股份总数的 2.1728%。 通过网络投票的股东 171人，代表股份 90,050,612股，占公司有表决权股份总数的 71.3721%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 164人，代表股份 15,220,556股，占公司有表决权股份总数的 12.0635%。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 164人，代表股份 15,220,556股，占公司有表决权股份总数的 12.0635%。 （二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。 （三）见证律师刘知卉、刘博心列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1.00逐项审议通过了《关于 2024年第二期回购公司股份方案的议案》 1.01《回购股份的目的》 总表决情况： 同意 92,754,427股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 36,980股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意 15,182,876股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7524%；反对 36,980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2430%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%。 1.02《回购股份符合相关条件》 总表决情况： 同意 92,754,367股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 36,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 1,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。 中小股东总表决情况： 同意 15,182,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7520%；反对 36,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 1,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。 1.03《回购股份的方式、价格区间》 总表决情况： 同意 92,750,067股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 38,480股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 3,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意 15,178,516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7238%；反对 38,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2528%；弃权 3,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。 1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》 总表决情况： 同意 92,752,647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 37,780股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 1,680股（其中，因未投票默认弃权 680股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0018%。 中小股东总表决情况： 同意 15,181,096股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7407%；反对 37,780股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%；弃权 1,680股（其中，因未投票默认弃权 680股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%。 1.05《回购股份的资金来源》 总表决情况： 同意 92,751,257股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 37,570股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 3,280股（其中，因未投票默认弃权 680股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0035%。 中小股东总表决情况： 同意 15,179,706股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7316%；反对 37,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2468%；弃权 3,280股（其中，因未投票默认弃权 680股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。 1.06《回购股份的实施期限》 总表决情况： 同意 92,750,407股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 37,080股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0400%；弃权 4,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意 15,178,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7260%；反对 37,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权 4,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%。 1.07《本次回购方案的授权事项》 总表决情况： 同意 92,752,327股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 37,280股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0027%。 中小股东总表决情况： 同意 15,180,776股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7386%；反对 37,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2449%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0164%。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 2.00审议通过了《关于减少注册资本的议案》 总表决情况： 同意 92,741,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 46,420股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 3,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0042%。 中小股东总表决情况： 同意 15,170,226股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 46,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3050%；弃权 3,910股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 3.00审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 总表决情况： 同意 92,745,407股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 41,460股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 5,240股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0056%。 中小股东总表决情况： 同意 15,173,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6932%；反对 41,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2724%；弃权 5,240股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0344%。 4.00审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 92,746,307股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 41,360股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 4,440股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0048%。 中小股东总表决情况： 同意 15,174,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6991%；反对 41,360股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%；弃权 4,440股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 5.00审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 92,746,047股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 41,260股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 750股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0052%。 中小股东总表决情况： 同意 15,174,496股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6974%；反对 41,260股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 6.00审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 92,737,617股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9413%；反对 48,450股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0522%；弃权 6,040股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意 15,166,066股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6420%；反对 48,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3183%；弃权 6,040股（其中，因未投票默认弃权 90股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。 7.00审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 92,582,427股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7740%；反对 206,210股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2222%；弃权 3,470股（其中，因未投票默认弃权 770股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0037%。 中小股东总表决情况： 同意 15,010,876股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6224%；反对206,210股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3548%；弃权3,470股（其中，因未投票默认弃权 770股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。 8.00审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 92,735,297股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 48,310股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 770股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0092%。 中小股东总表决情况： 同意 15,163,746股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 48,310股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3174%；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 770股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0558%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、刘博心出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2024年 8月 1日 中财网
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