新北洋(002376):2024年第一次临时股东大会决议
债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 8月 1日 14:00。 （2）网络投票时间：2024年 8月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 1日的交易时间，即 9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年8月 1日 9:15至 15:00期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长宋森先生。 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 167名，代表有表决权的股份298,062,531股，占公司有表决权的股份总数的 47.1924％。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 18名，代表有表决权的股份 260,827,967股，占公司有表决权的股授权委托代表共 149名，代表有表决权的股份 37,234,564股，占公司有表决权的股份总数的 5.8954％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）151名，代表有表决权的股份 39,710,864股，占公司有表决权的股份总数的 6.2874％。 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、会议表决情况 1、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果：同意 281,534,232股，占出席会议的有效表决权股份总数的 94.4549％；反对 16,476,299股，占出席会议的有效表决权股份总数的 5.5278%；弃权 51,600股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.0173％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,182,565股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.3790%；反对 16,476,299股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4911%；弃权 51,600股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1299%。 关联股东回避表决。 表决结果：提案获得通过。 2、审议并通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 以累积投票制选举刘志刚先生、黄雪莹女士为公司第八届董事会非独立董事，任期期限自公司 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决结果如下： 2.01选举刘志刚为第八届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数 275,109,254股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 92.2992%。 表决结果：提案获得通过。 2.02选举黄雪莹为第八届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数:275,092,250股，占出席会议的有效表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 92.2935%。 表决结果：提案获得通过。 四、律师出具的法律意见 公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧、刘闯律师出席了本次股东大会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 2日 中财网
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