中纺标(873122):第三届董事会第七次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 22日以书面的方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司清算注销的议案》 1.议案内容： 为优化公司资产结构，清理处置低效资产，拟对控股子公司绍兴科泰斯纺织品检验有限公司进行清算注销。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于设立审计风控部的议案》 1.议案内容： 为健全并完善公司内部经营监督检查机制，强化合规经营，降低经营风险，促进公司提升经营管理水平，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟设立审计风控部，负责内部审计、内部风险控制等相关工作。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2024年 8月 1日 中财网
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