越秀资本(000987):第十届董事会第十三次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第十三次会议通知于2024年7月29日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月2日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司高级管理人员2023年绩效与薪酬清算的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪 酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员及参照高级管 理人员进行薪酬管理的相关人员2023年度的绩效完成情况进行 了清算。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年8月2日 中财网
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