华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项
华丰动力股份有限公司 关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 授予激励对象人数：由 32人调整为 31人 ? 授予数量：由 125.00万股调整为 120.00万股 华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序和信息披露情况 （一）2024年 6月 24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024年 6月 24日，公司召开第四届监事会会第十一次会议，审议通过了《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<华丰动力股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2024年 6月 26日至 2024年 7月 5日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 7月 9日，公司监事会披露了《关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。 （四）2024年 7月 15日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2024年 8月 2日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对上述相关事项进行核查并发表了核查意见。 二、本次限制性股票数量调整情况 鉴于《华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中确定的 3名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分拟向其授予的限制性股票共计 5.00万股，公司董事会根据 2024年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。 本次调整后，授予激励对象由 32人调整为 31人，授予限制性股票数量由 125.00万股调整为 120.00万股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整内容在公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效且均为公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。监事会同意对本次激励计划上述相关事项进行调整。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 经讨论审议，薪酬与考核委员会认为公司调整授予激励对象名单及授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，履行了必要的程序，同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。 六、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本激励计划授予的授予条件已经满足，本激励计划的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》的规定；随着本激励计划的进行，公司尚需按照有关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应信息披露义务。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024年 8月 3日 中财网
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