泸州老窖(000568):第十一届董事会二次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二次 会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年7月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月2日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 决定聘任赵丙坤先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任 期一致。赵丙坤先生简历附后。 2.审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司管理团队成员 薪酬管理细则>及<泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管 理细则>的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 根据 2023年度股东大会审议通过的《泸州老窖股份有限公司管 理团队成员薪酬考核管理办法》，对《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管理细则》进行修订。 3.审议通过了《关于审议泸州老窖股份有限公司管理团队成员 2023-2025年考核执行方案的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、 林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。 同意公司管理团队成员 2023-2025年考核执行方案。 4.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 决定使用不超过 20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资业务），该额度自公司本次董事会授权之日起 12个月内可循环滚动使用。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2024年 8月 3日 高级管理人员简历 赵丙坤，男，1979年出生，大学，高级工程师。曾任泸州老窖 酿酒有限责任公司办公室主任、副总经理，泸州市龙马潭区人民政 府副区长（挂职）。现任泸州老窖股份有限公司包材采供中心总经 理。赵丙坤先生持有公司股份 30,000股。 赵丙坤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规 范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名担任公司高级管理人员的情形。 中财网
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