安通控股(600179):第八届监事会2024年第四次临时会议决议
安通控股股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第四次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2024年7月29日向各位监事发出。 （三）本次监事会会议于2024年8月2日11点30分以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，我们认真审议了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》并发表如下意见： 公司本次向关联方提供船舶租赁服务符合当前内外贸市场发展形势，有利于提高公司的盈利能力，关联标的定价合理、公允。该关联交易不会产生同业竞争，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 因此，我们同意公司向中外运集装箱运输有限公司出租船舶。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，我们认真审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见： 公司本次调整2024年度日常关联交易预计系以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，有利于充分调动关联方的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意公司本次对2024年度日常关联交易预计进行调整。 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2024年8月3日 备查文件 （1）第八届监事会2024年第四次临时会议决议 中财网
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