键邦股份(603285):山东键邦新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（顾君黎）
独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名顾君黎为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子 女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前 5名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； （四）在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员； （六）为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； （七）最近1年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良记录： （一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的； （四）存在重大失信等不良记录； （五）本所认定的其他情形。 五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能 亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开 股东大会予以解除职务的人员。 六、包括山东键邦新材料股份有限公司在内，被提名人兼 任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家，被提名人在山东 键邦新材料股份有限公司连续任职未超过6年。 七、以会计专业人士身份被提名的，被提名人具备较丰富 的会计专业知识和经验，并具备注册会计师，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验等三类资格 之一。 八、被提名人已经通过山东键邦新材料股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实 并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚 假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致 的后果。 特此声明。 提名人：朱剑波 2024年8月2日 中财网
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