常青科技(603125):第二届董事会第七次会议决议
江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知已于2024年7月23日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，现场参会董事5名，通讯参会董事2名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对 此议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。 2．审议通过《关于公司 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对 独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，监事会对该事项发表了书面审核意见。 特此公告。 ? 报备文件： 1. 第二届董事会第七次会议决议； 2. 第二届董事会审计委员会第五次会议决议； 3. 独立董事专门会议2024年第三次会议相关事项的意见。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024年8月3日 中财网
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