纬德信息(688171):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年08月02日 18:01:39 中财网

原标题:纬德信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-033 广东纬德信息科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月2日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,701,272
普通股股东所持有表决权数量	34,701,272
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.4227
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4227

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	34,681,061	99.9417	17,500	0.0504	2,711	0.0079

（二） 累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	补选周世勇先生为第二届 董事会非独立董事	34,675,262	99.9250	是

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘 2024年度会计师 事务所的议案	6,101	23.1871	17,500	66.5095	2,711	10.3034
2.01	补选周世勇先生为第二届董 事会非独立董事	302	1.1477	0	0.0000	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


特此公告。


广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年8月3日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。