航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

时间:2024年08月02日 18:26:23 中财网
原标题:航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-028

中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2024年7月18日发出,外部董事通过邮
件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2024年8月2日上午,采用通讯方式召开了本次会议。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》,聘任晏
水波任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2024年第三次会议审议
通过。

晏水波先生简历见附件。

(二)通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》,其
中:
1.聘任熊奕任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.聘任刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.聘任郑玲任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.聘任杨钊任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.聘任张生任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.聘任吴国炜任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

7.聘任郑玲任公司总会计师,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案序号1-6已经过公司董事会提名委员会2024年第三次
会议审议通过。

议案序号7已经过公司董事会审计委员会2024年第三次会议审
议通过。

熊奕先生、刘凌川先生、郑玲女士、杨钊先生、张生先生、吴国
炜先生的简历见附件。

(三)通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》,聘任熊
奕任第八届董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2024年第三次会议审议
通过。

熊奕先生的简历见附件。

(四)通过了《关于审议〈聘任证券事务代表、内部审计负责人〉
的议案》,其中:
1.聘任张丹任公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.聘任陈华任公司内部审计负责人,任期至本届董事会届满为
止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

张丹女士、陈华女士简历见附件
特此公告。


中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024年8月3日
附件

晏水波先生
晏水波,男,汉族,1964 年 9 月生,中共党员,硕士学位,高
级政工师。曾任中央企业直属单位分厂副厂长、厂长,中央企业副总工程师,中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等职务。

现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、董事。


熊奕先生
熊奕,男,1976年8月生,汉族,中共党员,硕士学位。曾任
中央企业直属单位部长助理、副部长、部长,厂长,办公室主任,总经理助理,副总经理、董事会秘书、董事。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。


刘凌川先生
刘凌川,男,1974年生,汉族,中共党员,硕士研究生,正高
级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、信息化工程师、室主任、部长助理、中心副主任、分厂副厂长、分厂厂长、分公司总经理、部长、副总经理等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。






郑玲女士
郑玲,女, 1973 年 10 月生,汉族,中共党员,硕士学位,正
高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。


杨钊先生
杨钊,男,1977年生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师。

曾任中央企业直属企业技术员、秘书、室主任、分公司副部长、分公司总经理、分厂党委书记、分厂厂长、总经理助理等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。


张生先生
张生,男,1982年生,汉族,中共党员,硕士学位,研究员。

曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总设计师。


吴国炜先生
吴国炜,男,1984年生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级
工程师。曾任中央企业直属企业技术员、主管设计员、室副主任、室主任、中心主任助理、中心副主任、中心副主任(主持工作)、中心主任、党总支副书记、分厂厂长、分厂党委副书记等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。


张丹女士
张丹,女,1986年生,汉族,中共党员,硕士学位,高级会计
师。曾任中央企业直属企业成本核算、会计主管、处长、财务经理、副部长、部长、党支部书记等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长、资产管理部(董事会办公室)部长、证券事务代表。



陈华女士
陈华,女,1985年生,汉族,中共党员,大学本科,会计师。

曾任私企会计,中央企业直属企业审计业务主管、审计高级业务主管、处长等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部
长、内部审计负责人。


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