荣盛发展(002146):2024年度第二次临时股东大会决议
荣盛房地产发展股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第 二次临时股东大会于2024年8月2日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 873名，代表股份1,780,453,298股，占公司有表决权股份总数的 40.9472％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份1,659,967,542股，占公司有表决权股份总数的38.1763％；通过网络投票的股东共867名，代表股份120,485,756股，占公司有表决权股份总数的2.7710％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共868名，代表股份120,505,756股，占公司有表决权股份总数的2.7714％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 与会股东及股东代理人以计名投票方式审议并通过了如下议案： 《关于为唐山泓洲房地产开发有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 1,750,298,401股，占出席会议有效表决权股份 总数的 98.3063％；反对 20,922,685股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1751％；弃权 9,232,212股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5185％。 其中，中小股东的表决情况为：同意 90,350,859股，占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的 74.9764％；反对 20,922,685股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.3624％；弃权 9,232,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6612％。 三、律师出具的法律意见书 北京市天元律师事务所律师高媛、祝悦出席了本次股东大会并出 具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二日 中财网
 |