江南奕帆(301023):第四届监事会第八次会议决议
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024年 8月 1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 7月 31日通过电子邮件向全体监事发出。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议由监事会主席江村先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中江村以通讯方式参加本次会议，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议 2024年限制性股票激励计划前 5日披露对授予激励名单的公示情况及核查意见的说明。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 2024年 8月 2日 中财网
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