远翔新材(301300):第三届董事会第十七次会议决议
福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十七次会议于2024年8月2日（星期五）在福建省邵武市经济 开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年7月30日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中王承日先生、郑宇润先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股本因实施 2023年限制性股票激励计划第一个归属期 归属新增39万股，公司总股本由6,415万股增加至6,454万股，故 公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币6,415万 元变更为人民币6,454万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实 施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》 公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及 公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募集资金投资金额、募投项目实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施地点、实施方式、内部投资结构进行优化调整，增加项目投资规模，并适当延长募投项目实施周期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024年第一次专门会议 审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度的审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部 控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 议案》 公司将于2024年8月19日（星期一）下午14:30在福建省邵武 市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室，以现场会议与网 络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 4、保荐机构对上述事项发表的核查意见。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年8月2日 中财网
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