南威软件(603636):南威软件：第五届监事会第三次会议决议
第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024年 8月 2日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足相关子公司正常经营及发展需要，整体风表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 2024年 8月 2日 中财网
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