雷尔伟(301016):董事会换届选举
南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024年 8月 2日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事候选人中，张益民先生为会计专业人士。公司独立董事候选人张益民先生、陈明和先生已按规定参加独立董事培训并取得相关培训证明，胡文斌先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第三届董事会董事任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会 2024年 8月 2日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、纪益根，男，1966年 2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年 7月至 2001年 9月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001年 10月至 2005年 9月任南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005年 10月至 2006年 8月任公司副总经理、党支部书记；2006年 9月至 2018年 6月历任公司副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、总经理；2018年 6月至2022年 9月任公司党支部书记；2021年 8月至今任公司副董事长。 截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份 11,714,136股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 36,609股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 2、王冲，男，1980年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 6月至 2010年 9月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010年 9月至 2018年 6月历任公司计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、董事；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理；2021年 8月至 2022年 2月任公司董事、总经理、兼市场营销部部长；2022年 2月至今任公司董事、总经理；2023年 8月至今任南京创想电气有限公司执行董事；2023年 11至今任长春雷尔伟交通装备有限公司执行董事。 截至公告日，王冲先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份650,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 3、张健彬，男，1985年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 3月至 2009年 5月任南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009年 6月至 2018年 6月历任公司设计师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、副总经理、技术研发部部长；2021年 8月至今任公司董事、副总经理兼安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理。 截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 4、陈娟，女，1981年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年 10月至 2006年 12月任南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007年 1月至 2008年 11月任南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009年 2月至 2018年 6月历任公司财务会计、财务总监；2018年 6月至 2019年 11月任公司董事会秘书、财务总监；2019年 11月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监；2022年 9月至今任公司党支部书记。 截至公告日，陈娟女士通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、独立董事候选人简历 1、张益民，男，1959年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年 8月至 1984年 9月任常州市商业局科员；1984年 9月至 1991年 4月任常州兰陵商业集团科长；1991年 4月至 1999年 4月任常州市贸易委副处长，同时于 1996年 6月至 1998年 8月兼任原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999年 4月至 2006年 12月任常州百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007年 1月至 2010年 12月任常州莱蒙商业管理有限管理公司副总经理；2011年 1月至 2016年 2月任常州月星环球商业中心有限管理公司副总经理；2016年 3月至 2020年 4月任捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监；2012年 2月至 2020年 12月任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事；2017年 4月至 2023年 8月任浙江闰土股份有限公司独立董事；2020年 5月至今任常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问；2021年 8月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日，张益民先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 2、陈明和，男，1962年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。长期从事航空航天高性能材料轻量化结构先进成形技术与装备研究工作，在上述主要研究领域发表学术论文 100余篇，其中 SCI收录 75篇；获得国家发明专利授权 20项；获省、部级科技进步一等奖 1项，二等奖 1项，三等奖 5项。1990年 1月至 1993年 3月任南京航空学院机械工程系工程师；1993年 4月 至 1999年 3月任南京航空航天大学机电学院讲师；1999年 4 月至 2004年 3月任南京航空航天大学机电学院高级工程师；2004年 4月 至 2007年3月任南京航空航天大学机电学院副教授；2007年 4月至今任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师。 截至本公告披露日，陈明和先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 3、胡文斌，男，1970年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年 8月至今任南京理工大学教授；2008年 6月至 2012年 10月任南京熙昶自动化设备有限公司总经理；2015年 7月至 2017年 5月任天津瑞晟智通有限公司总经理；2014年至今任中航宝胜电气股份有限公司（新三板企业）独立董事。 截至本公告披露日，胡文斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 中财网
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