京能电力(600578):京能电力：关于选举第八届董事会专门委员会成员
北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024年 8 月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董 事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委 员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会，各委员会人员组成情况如下： 战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕 先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。 审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生 和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。 薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建 裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年八月三日 中财网
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