国义招标(831039):第六届董事会第二次会议决议
国义招标股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 23日以电话及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》 国义招标股份有限公司 董事会 2024年 8月 2日 中财网
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