开勒股份(301070):第四届董事会第四次会议决议
开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年07月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年08月02日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： （一）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 为落实公司产业战略布局，力促公司与河南中豫产业投资集团有限公司签署的《战略合作框架协议》相关规划实施，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名史东浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2027年02月01日）止。 本次增选完成后，公司董事会成员人数由5名增加至6名，其中非独立董事人数由3名增加至4名，对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行同步修订。 增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 通过 （二）审议 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订,并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登 记及备案等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表_2024年08月修订》及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程_2024年08月修订》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召集召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 全体董事一致同意由董事会召集召开公司2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 三、 备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会 2024年08月03日 中财网
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