久量股份(300808):第三届监事会第二十次会议决议
第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月2日17：30在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月31日以电子邮件、电话送达的方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。会议应到监事3人，实到监事3人；其中参加现场会议的监事为刘竞妍、刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》 公司监事会同意选举曾怿女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司监事会 2024年8月2日 中财网
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