久量股份(300808):2024年第一次临时股东大会决议

时间:2024年08月02日 20:51:20 中财网
原标题:久量股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2024-039 广东久量股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
广东久量股份有限公司(以下简称“公司”或“久量股份”)于 2024年 7月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

(一)会议召开方式及召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议:2024年 8月 2日(星期五)下午 15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 2日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024年 8月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16层广东久量股份有限公司会议室。

(三)股东大会召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长卓楚光先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20名,代表有表决权的股份数为28,487,843股,占公司有表决权股份总数的 35.2382%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共 4名,代表股份 76,483,416股,占公司有表决权股份总数的26.8207%(已扣除卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩放弃表决权的股份 79,156,368股,下同)。通过网络投票的股东共 16名,代表有表决权的股份数为 6,804,990股,占公司有表决权股份总数的 8.4175%。

参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)及股东代理人共 16人,代表有表决权的股份数为 6,804,990股,占公司有表决权股份总数的 8.4175%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案: 1、审议通过了《关于选举公司新任非独立董事的议案》
本议案以累积投票制表决,会议表决情况:
1.01 选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事
同意21,688,363股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,510股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

1.02 选举牟健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意21,688,361股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,508股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2、审议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》
本议案以累积投票制表决,会议表决情况:
2.01 选举陈泰元先生为公司第三届董事会独立董事
同意21,688,362股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,509股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2.02 选举谢雄标先生为公司第三届董事会独立董事
同意21,688,359股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,506股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2.03 选举王辉堂先生为公司第三届董事会独立董事
同意21,688,359股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,506股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

3、审议通过了《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票制表决,会议表决情况:
3.01 选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事
同意21,688,361股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,508股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

3.02 选举曾怿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意21,688,358股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%;表决结果:当选。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,505股,占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦(广州)律师事务所现场见证,并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为:叶可安、谢兵律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、广东久量股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。



广东久量股份有限公司董事会
2024年8月2日


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