久量股份(300808):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2024年 7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。 （一）会议召开方式及召开时间 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议：2024年 8月 2日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024年 8月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （二）会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16层广东久量股份有限公司会议室。 （三）股东大会召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长卓楚光先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20名，代表有表决权的股份数为28,487,843股，占公司有表决权股份总数的 35.2382%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 76,483,416股，占公司有表决权股份总数的26.8207%（已扣除卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩放弃表决权的股份 79,156,368股，下同）。通过网络投票的股东共 16名，代表有表决权的股份数为 6,804,990股，占公司有表决权股份总数的 8.4175%。 参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 16人，代表有表决权的股份数为 6,804,990股，占公司有表决权股份总数的 8.4175%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案： 1、审议通过了《关于选举公司新任非独立董事的议案》 本议案以累积投票制表决,会议表决情况： 1.01 选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事 同意21,688,363股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,510股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 1.02 选举牟健先生为公司第三届董事会非独立董事 同意21,688,361股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,508股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 2、审议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》 本议案以累积投票制表决,会议表决情况： 2.01 选举陈泰元先生为公司第三届董事会独立董事 同意21,688,362股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,509股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 2.02 选举谢雄标先生为公司第三届董事会独立董事 同意21,688,359股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,506股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 2.03 选举王辉堂先生为公司第三届董事会独立董事 同意21,688,359股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,506股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 3、审议通过了《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》 本议案以累积投票制表决,会议表决情况： 3.01 选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事 同意21,688,361股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,508股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 3.02 选举曾怿女士为公司第三届监事会非职工代表监事 同意21,688,358股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,505股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：叶可安、谢兵律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、广东久量股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024年8月2日 中财网
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