海康威视(002415):2024年第一次临时股东大会决议
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年 8月 2日 15:00。 （2）网络投票时间：2024年 8月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024年 8月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518号海康威视公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈宗年先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,631人，代表股份 5,814,220,824股，占上市公司总股份的 62.3135％。 其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 5,354,531,373股，占上市公司总股份的 57.3868％。 通过网络投票的股东 1,616人，代表股份 459,689,451股，占上市公司总股份的 4.9267％。 2、中小股东出席的情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,624人，代表股份 463,162,441股，占上市公司总股份的 4.9639％。 其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 3,472,990股，占上市公司总股份的 0.0372％。 通过网络投票的中小股东 1,616人，代表股份 459,689,451股，占上市公司总股份的 4.9267％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下： 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》； 1.01非独立董事胡扬忠先生：获得选举票数 5,675,191,256，占出席会议所有股东所持股份的 97.6088%；其中，获得中小股东的选举票数 324,132,873，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9825%； 1.02非独立董事傅柏军先生：获得选举票数 5,674,855,745，占出席会议所有股东所持股份的 97.6030%；其中，获得中小股东的选举票数 323,797,362，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9101%； 1.03非独立董事徐立兴先生：获得选举票数 5,674,868,487，占出席会议所有股东所持股份的 97.6033%；其中，获得中小股东的选举票数 323,810,104，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9129%； 1.04非独立董事徐鹏先生：获得选举票数 5,674,841,203，占出席会议所有股东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,782,820，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9070%； 1.05非独立董事王秋潮先生：获得选举票数 5,673,374,668，占出席会议所有股东所持股份的 97.5776%；其中，获得中小股东的选举票数 322,316,285，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5903%。 胡扬忠先生、傅柏军先生、徐立兴先生、徐鹏先生、王秋潮先生当选公司第六届董事会非独立董事。 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》； 2.01独立董事吴晓波先生：获得选举票数 5,664,035,595，占出席会议所有股东所持股份的 97.4169%；其中，获得中小股东的选举票数 312,977,212，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5740%； 2.02独立董事胡瑞敏先生：获得选举票数 5,670,786,348，占出席会议所有股东所持股份的 97.5330%；其中，获得中小股东的选举票数 319,727,965，占出席会议的中小股东所持股份的 69.0315%； 2.03独立董事吕长江先生：获得选举票数 5,674,808,563，占出席会议所有股东所持股份的 97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数 323,750,180，占出席会议的中小股东所持股份的 69.8999%； 2.04独立董事谭小芬先生：获得选举票数 5,674,809,284，占出席会议所有股东所持股份的 97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数 323,750,901，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9001%。 吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生当选公司第六届董事会独立董事。 3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01非职工代表监事陆建忠先生：获得选举票数 5,674,841,992，占出席会议所有股东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,783,609，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9071%； 3.02非职工代表监事黄星女士：获得选举票数 5,674,840,184，占出席会议所有股东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,781,801，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9067%。 陆建忠先生、黄星女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》； 总表决情况：同意 5,812,276,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对 1,676,355股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权267,630股（其中，因未投票默认弃权 83,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。 中小股东表决情况：同意 461,218,456股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5803％；反对 1,676,355股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3619％；弃权 267,630股（其中，因未投票默认弃权 83,300股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0578％。 5、审议通过了《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》； 总表决情况：同意 5,812,316,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对 1,638,335股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权265,830股（其中，因未投票默认弃权 85,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。 中小股东表决情况：同意 461,258,276股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5889％；反对 1,638,335股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3537％；弃权 265,830股（其中，因未投票默认弃权 85,300股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0574％。 6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决情况：同意 5,812,907,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对 1,018,325股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权294,700股（其中，因未投票默认弃权 93,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。 中小股东表决情况：同意 461,849,416股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7165％；反对 1,018,325股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2199％；弃权 294,700股（其中，因未投票默认弃权 93,600股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。 该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 3日 中财网
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