二六三(002467):第七届监事会第十八次会议决议
第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2024年 8月 2日采取通讯方式召开。公司已于 2024年 7月 29日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。 2、审议通过了《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-036)。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、备查文件 1、《第七届监事会第十八次会议决议》。 2、《监事会关于公司第七届监事会第十八次会议相关议案的核查意见》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024年 8月 3日 中财网
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