容百科技(688005):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年08月02日 22:10:22 中财网

原标题:容百科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-057 宁波容百新能源科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月2日
（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,042,531
普通股股东所持有表决权数量	192,042,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	39.7579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7579

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举白厚善 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	191,354,020	99.6414	是
1.02	关于选举刘相烈 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	191,245,980	99.5852	是
1.03	关于选举张慧清 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	191,132,229	99.5259	是
1.04	关于选举宋文雷 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	191,399,420	99.6651	是
1.05	关于选举冯涛女 士为第三届董事 会非独立董事的 议案	191,349,983	99.6393	是
1.06	关于选举符麟军 先生为第三届董 事会非独立董事 的议案	191,342,470	99.6354	是

2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举聂昕先 生为第三届董事 会独立董事的议 案	191,398,931	99.6648	是
2.02	关于选举李运姣 女士为第三届董 事会独立董事的 议案	191,363,819	99.6465	是
2.03	关于选举梅月欣 女士为第三届董 事会独立董事的 议案	191,364,319	99.6468	是

3、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举姜慧女 士为第三届监事 会非职工代表监 事的议案	191,310,284	99.6187	是
3.02	关于选举陈瑞唐 先生为第三届监 事会非职工代表 监事的议案	191,362,977	99.6461	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举白厚 善先生为第三 届董事会非独 立董事的议案	61,081,794	98.8853
1.02	关于选举刘相 烈先生为第三 届董事会非独	60,973,754	98.7104
	立董事的议案
1.03	关于选举张慧 清先生为第三 届董事会非独 立董事的议案	60,860,003	98.5263
1.04	关于选举宋文 雷先生为第三 届董事会非独 立董事的议案	61,127,194	98.9588
1.05	关于选举冯涛 女士为第三届 董事会非独立 董事的议案	61,077,757	98.8788
1.06	关于选举符麟 军先生为第三 届董事会非独 立董事的议案	61,070,244	98.8666
2.01	关于选举聂昕 先生为第三届 董事会独立董 事的议案	61,126,705	98.9580
2.02	关于选举李运 姣女士为第三 届董事会独立 董事的议案	61,091,593	98.9012
2.03	关于选举梅月 欣女士为第三 届董事会独立 董事的议案	61,092,093	98.9020
3.01	关于选举姜慧 女士为第三届 监事会非职工 代表监事的议 案	61,038,058	98.8145
3.02	关于选举陈瑞 唐先生为第三 届监事会非职 工代表监事的 议案	61,090,751	98.8998

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年8月3日