容百科技(688005):第三届监事会第一次会议决议
宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2024年8月2日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由全体监事一致推举监事姜慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，选举姜慧女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。 二、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：《公司2024年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》。 三、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。 宁波容百新能源科技股份有限公司监事会 2024年8月3日 中财网
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