格力电器(000651):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 公司于2024年8月2日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）下午15:00。 （2）股东网络投票时间：2024 年8月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年8月13日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表
提案1至提案3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 提案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年8月14日至8月15日（9:00—11:00，14:00—17:00）； 2、登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部； 3、登记方式： 法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证； 个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人 还须持出席人身份证和授权委托书（详见附件2）； 异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。 如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录 或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统： http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/ 4、会议联系方式： 会议联系人：吴青青 叶洁云 李冰娜 联系电话：0756-8669232 传真：0756-8614998 联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部 邮政编码：519070 5、其他事项： 现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。 出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点， 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便签到入场。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第十二届董事会第十九次会议决议； 2、第十二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二四年八月三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360651；投票简称：格力投票。 2、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月19日上午9:15，结束时间为2024年8月19日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有
1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 2、以上议案均为非累积投票提案，股东可在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”方框内划“√”，作出投票指示。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二四年 月 日 （注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效） 中财网
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