天禾股份(002999):第五届董事会第四十三次会议决议
广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2024年8月2日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：林炜燃、邹金汉、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》 本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合法权益，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用。因此，董事会同意按照 19%的出资比例向雷州市广垦东西洋米业有限公司（以下简称“米业公司”）提供财务资助 24.32万元，期限一年，并按 4.785%的年利率收取利息。米业公司其他股东同意按照出资比例提供同等条件的财务资助。公司将继续密切关注米业公司生产经营的变化情况及现金流的管理，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司将持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司 60%股权转让给龙华的议案》 为有效防范重大经营风险，公司董事会同意将持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司（以下简称“四川嘉美”）60%股权以 107万元转让给四川嘉美的股东、总经理龙华。此事项不涉及关联交易。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及公司实际情况，董事会同意于 2024年 8月 20日下午 14:30召开 2024年第四次临时股东大会审议相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年 8月 5日 中财网
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