建研院(603183):第四届董事会第五次会议决议
第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年8月5日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》 详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。 本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月6日 中财网
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