神马股份(600810):神马股份关于召开“神马转债”2024年第二次债券持有人会议的通知
神马实业股份有限公司 关于召开“神马转债”2024年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券 持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分 之一同意方为有效。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人具有法律约束力。 神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于召开“神马转债”2024年第二次 债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于2024年8月22日召 开“神马转债”2024年第二次债券持有人会议，审议《关于以集中 竞价交易方式回购股份预案的议案》，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：“神马转债”2024年第二次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会 议规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024年8月22日 上午11:00 5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票 表决。 6、会议的债权登记日：2024年8月15日 7、出席对象： （1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券持有人有权出席债券 持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是本公司神马转债债券持有人。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。 8、现场会议召开地点：河南省平顶山市建设中路 63号神马实 业股份有限公司东配楼二楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案：《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》（详见公司临时公告：2024-089） 三、会议登记方法 1、登记时间及地点： （1）登记时间：2024年8月21日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00） （2）登记地点：河南省平顶山市建设中路 63号北办公楼董事 会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。 2、登记方式： （1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文 件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。 （2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会 议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责 人的授权委托书和持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加 盖公章）或持债证明进行登记。 （3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、 被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被 代理人身份证明文件、被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证 券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。 （4）异地债券持有人可以书面信函方式办理登记（信函或传真 方式以2024年8月21日17:00前到达本公司为准），并请在出席 会议时携带上述材料原件提交公司。 四、表决程序和效力 1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。 2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示： 同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表 决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 3、每一张未偿还的“神马转债”债券（面值为人民币100元） 拥有一票表决权。 4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并 有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面 值总额超过二分之一同意方为有效。 5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有 权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债 券持有人，并负责执行会议决议。 五、其他事项 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理 2、联系方法： 通讯地址：河南省平顶山市建设中路63号神马股份董办 邮政编码：46700 电话：0375-3921231 联系人：陈立伟 六、备查文件 第十一届董事会第四十三次会议决议 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年8月5日 附件一： “神马转债”2024年第二次债券持有人会议 授权委托书 神马实业股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 附件一： “神马转债”2024年第二次债券持有人会议 授权委托书 神马实业股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号： 签署日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作 具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件二： “神马转债”2024年第二次债券持有人会议 表决票 债券持有人名称或姓名： 债券持有人代理人姓名： 债券持有人证券账户： 持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
选择一项。 2、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或 以其他方式填写均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票 所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未 投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。 债券持有人（代表）签字/盖章： 年 月 日 中财网
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