神马股份(600810):神马股份十一届四十三次董事会决议
十一届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议于 2024 年8月1日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2024年8月5 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式参与表决。公司5名监事及部分高级管理人员 列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 通过了如下决议： 一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（详 见公司临时公告：2024-089）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2024-090）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于召开“神马转债”2024年第二次债券持有人 会议的议案（详见公司临时公告：2024-091）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述第一项议案需提交公司 2024年第五次临时股东大会及“神 马转债”2024年第二次债券持有人会议审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年8月5日 中财网
 |