力佳科技(835237):2024年第一次临时股东大会决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月2日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18人，持有表决权的股份总数48,949,732股，占公司有表决权股份总数的73.6574%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数382,096股，占公司有表决权股份总数的0.5750%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议； 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 (1)、因公司实施了2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登记日公司总股本5142万股，因存在公司股份回购30万股，实际参与分派的股本基数为5112万股。本次权益分派完成后，公司总股本将由原来5142万股变更为6675.6万股，注册资本将由原来5142万元变更为6675.6万元。 (2)、截至2023年3月3日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份30万股，占公司总股本0.58%。基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的30万股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 公司于2024年3月31日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购库存股的议案》。公司已于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 300,000股库存股的注销手续。注销后公司总股本由6675.6万股变更为6645.6万股，即注册资本由6675.6万元变更为6645.6万元。 (3)、根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变化同步修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司于 2024年 7月 16日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果： 同意股数48,949,732股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-058)、《承诺管理制度》(公告编号:2024-059)、《募集资金管理制度》(公告编号:2024-060)。 2.议案表决结果： 同意股数48,949,732股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：刘力、王曦 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议 （二）北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2024年 8月 5日 中财网
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