华锐精密(688059):全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建设项目暨签署相关框架合作协议的进展公告
转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建 设项目暨签署相关框架合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 投资项目名称：高性能棒型材数字化生产线建设项目 ? 实施主体：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）的全资子公司株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称“华锐新材”） ? 投资金额：预计项目总投资约 3.60亿元，最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。 ? 风险提示：本项目的实施，存在一定的审批风险、项目建设风险和市场风险。项目实施过程中可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、项目投资概述 公司于 2024年 6月 19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》，同意公司设立全资子公司，并以新设立的子公司作为实施主体建设产业园，具体内容详见 2024年 6月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于设立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》（公告编号：2024-049）。 为推进公司长远发展战略规划，提升公司产品质量及市场占有率，进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力，公司拟以全资子公司华锐新材为实施主体，在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设高性能棒型材数字化生能棒材产能，进一步完善公司主营业务产能布局。 该项目预计投资总额约 3.60亿元，最终投资总额以实际投资为准，资金来源为自有资金和自筹资金，公司将根据项目进展情况按需投入。 本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，该事项已经 2024年 8月 5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、实施主体的基本情况 1、实施主体：株洲华锐新材料有限责任公司 2、注册资本：4,000.00万元整 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：湖南省株洲市荷塘区金龙东路 7号 6号栋研发楼 812-02号 5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；金属工具制造；金属工具销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动） 6、股权结构：华锐精密持股 100% 三、项目建设的基本情况 （一）项目概况 1、项目名称：高性能棒型材数字化生产线建设项目 2、实施主体：株洲华锐新材料有限责任公司 3、建设地点：株洲市荷塘高新技术产业开发区 4、投资金额：人民币约 3.60亿元，最终项目投资总额以实际投资为准 5、资金来源：自有资金和自筹资金 6、建设周期：预计 34个月，具体实施进度以项目实际进展为准 7、建设内容：厂房及配套设施建设、设备购置及安装，建设完成后预计新增年产 1,000吨高性能棒材的生产能力 （二）项目实施的必要性和可行性 1、符合公司发展战略要求 公司在硬质合金整体刀具领域已构建了一套相对完备的产品体系，然而其生产过程中所需的硬质合金棒材，目前大部分依赖于外部采购，这限制了公司整体刀具的生产规模与产品质量。随着高端整体刀具市场需求的增长，高性能棒材的需求也在不断攀升，本项目的实施将为公司提供稳定、高品质的硬质合金棒材，从而确保整体刀具生产原料质量的稳定性与供应的可靠性。通过自主生产硬质合金棒材，有利于公司更好地把控产品质量，提升生产效率，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 2、公司具备发展棒材业务的有利条件 公司自成立以来一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略。经过多年生产和技术积累，公司已具备较强的研发优势。公司已提前布局相关的研发人员团队和技术储备，截至 2024年 6月 30日，公司已开发了 52种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号体系，其中可应用于整体刀具的基体牌号 9种，公司的技术和研发实力能够保障项目的推进。同时，2021年-2023年，公司硬质合金整体刀具销售收入分别为 45.67万元、566.48万元、5,947.22万元，持续快速增长，公司目前仍在持续加快整体刀具的市场开拓，伴随未来公司整体刀具销售的快速增长，将为本项目的产能消化提供坚实保障。 四、对外投资对公司的影响 公司建设本项目是基于对行业发展现状以及公司自身发展需求的分析而做出的慎重决策，系公司完善主营业务产能布局的重要举措，有利于进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力。项目达产后，公司棒材产能将扩大，为提升公司产品供应能力及公司业务规模和持续盈利能力奠定坚实基础。 本次投资金来源为公司的自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。 五、风险提示 1、项目审批风险 本次投资的项目尚需办理安全、环保等方面的审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期或未能通过导致项目建设期延长的风险。 2、项目建设风险 本次投资的项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得及取得时间存在不确定性，同时本项目未来若因建筑施工方原因、设备采购以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后等情况。 3、市场风险 本项目主要生产高性能棒材，其需求直接受到下游制造业景气度及公司整体刀具销售情况的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致制造业景气度较低，公司整体刀具销售情况不及预期，则存在新增产能无法及时消化的风险。 公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024年 8月 6日 中财网
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