紫金银行(601860):江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)决议
证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2024-033 可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(临时会议)于2024年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 因参会的董事中有1位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准,本次董事会共有10位董事参与表决。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案 (一)提名邵辉先生为第四届董事会董事候选人 表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。 同意提名邵辉先生为公司第四届董事会董事候选人,邵辉先生(简历详见附件1)符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。 (二)提名申林先生为第四届董事会董事候选人 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 董事张丁回避表决。 同意提名申林先生为公司第四届董事会董事候选人,申林先生(简历详见附件2)符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于股东大会对董事会授权的议案 表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024年8月5日 附件1: 邵辉简历 邵辉,男,1971年 6月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,工程师,高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司,曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理,无锡城郊信用联社甘露信用社副主任(主持工作),江苏锡州农村商业银行党委委员、副行长,无锡农村商业银行副行长、行长、党委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记。 附件2: 申林简历 申林,男,1986年10月出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师、注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员,江苏省天然气有限公司财务部主管,江苏省天然气有限公司财务部科长,江苏省国信集团财务部经理,晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理,江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省房地产投资有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司董事。 中财网
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